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广东润锋科技股份有限公司

2026年第五次临时股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）     会议召开情况

1.会议召开时间：2026年6月16日

2.会议召开方式：（√）现场会议  （ ）电子通讯会议　　

3.会议表决方式：

 （√）现场投票 （ ）电子通讯投票 （ ）网络投票 （ ）其他方式投票              

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：叶德生

6.召开情况合法合规性说明：

（二）     会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数26,262,825股，占公司有表决权股份总数的93.9636%。

（三）    公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事尹可阳因在外办事缺席；

3.公司董事会秘书      列席会议；

二、            议案审议情况    （变更前次股东会决议不适用）

（一）  审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数26,262,825股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（二）  审议通过《关于母公司拟在福建龙岩市成立分公司的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数26,262,825股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

三、             备查文件

广东润锋科技股份有限公司

董事会

2026年6月16日