证券代码：873212       证券简称：润锋科技       主办券商：恒泰长财证券

广州润锋科技股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

（一）    股东会会议届次

本次会议为2025年第五次临时股东会会议。

（二）  召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）  会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

（√）现场会议   （ ）电子通讯会议

在广州市番禺区大石街石北工业路644号巨大创意产业园17栋201室召开会议。

（五）会议表决方式

（√）现场投票   （ ）电子通讯投票  （ ）网络投票   （ ）其他方式投票

（六） 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年8月7日10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2.  本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

 1、《关于公司变更注册地址和公司名称的议案》

 2、《关于公司修订章程的议案》议案编号1、因公司搬迁至新的公办室，需要变更注册地址，由原来的广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园18栋304变更为广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园17栋201；根据公司战略发展的需要，拟变更公司名称，由广州润锋科技股份有限公司变为广东润锋科技股份有限公司。

议案编号2，具体内容详见公司于2025年7月22日在全国中小企业股份转 让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《拟修订《公司章程》公告》（编号：2025-024）

   上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025年8月7日8：30-10：00

（三）  登记地点：在广州市番禺区大石街石北工业路644号巨大创意产业园17栋201室。

四、其他

（一）  会议联系方式：联系人：谷文娜；电话：020-39177818；传真：020-39177838。

（二）  会议费用：本次会议预期半天，与会股东的食宿和交通费自理。

五、备查文件

《广州润锋科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

广州润锋科技股份有限公司 

董事会

2025年7月22日